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中信銀行商丘分行 協助公安機關抓獲 電詐涉案嫌疑人

來源:大象新聞·東方今報 2023-08-30 08:48:38
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    8月22日,客戶程某某至中信銀行商丘永城支行辦理銀行卡大額取現業務。業務辦理中,銀行工作人員發現客戶戶口所在地為黑龍江,客戶稱自己從事外賣騎手工作,之前在北京送外賣,前段時間在上海辦了張中信卡,這是第一次來河南,要求大額取現,客戶對取現用途避而不談。

    工作人員在系統處理時,發現客戶賬戶存在異常情形,結合客戶異常舉動,遂提高警覺。因為取現金額巨大,銀行工作人員與客戶溝通資金來源和取現用途,客戶明顯不耐煩,催促柜員盡快辦理。網點工作人員第一時間聯系當地派出所反詐中心對接人反饋情況,并以大額取現需審批為由穩住客戶。派出所民警迅速出警,帶走客戶做進一步調查處理,派出所民警初步核查后,發現其資金來源及交易可疑,涉嫌電信詐騙犯罪,已將其控制,警方會進一步調查取證,并感謝銀行工作人員協助。② 齊備

責任編輯:蘭明群
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